Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

ABC, s.r.o.

Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 12 345 678

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Deň prijatia rozhodnutia: 01.02.2015 o 08:00 hod.

Miesto prijatia rozhodnutia: sídlo spoločnosti

Predmet rozhodnutia:

1. Rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti.
2. Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti.
3. Rozhodnutie o odvolaní pôvodného konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti.
4. Rozhodnutie o vyslovení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu jediného spoločníka na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o.
   

Prítomný jediný spoločník (Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika) obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o., so sídlom Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 12 345 678, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R, skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, nakoľko je prítomný spoločník vlastniaci obchodný podiel predstavujúci 100 % obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o. V zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník spoločnosti ABC, s.r.o.- spoločník p. Jozef Novák.

Prítomný jediný spoločník p. Jozef Novák, týmto prijímam nasledovné rozhodnutia:

I.

Rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa zmena doteraz platného obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o., z doterajšieho obchodného mena ABC, s.r.o., na nasledovné nové obchodné meno:

DEF, s.r.o.

II.

Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa zmena sídla spoločnosti ABC, s.r.o. Nová adresa sídla spoločnosti po zmene bude:

Veselá 12

020 01 Púchov

Slovenská republika

III.

Rozhodnutie o odvolaní doterajšieho konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.:

Jozef Novák

nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Deň vzniku funkcie: 01.01.2013

Deň skončenia funkcie: 01.02.2015

Schvaľuje sa vymenovanie nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.:

Peter Novák

nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Okružná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Spôsob konania konateľa spoločnosti:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

IV.

Rozhodnutie o vyslovení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu na spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa prevod celého obchodného podielu doterajšieho jediného spoločníka na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o., t.j. prevod obchodného podielu predstavujúceho 100 % obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o., na právnickú osobu, ktorou je spoločnosť XYZ, s.r.o., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:123456/R.

Konkrétne podmienky prevodu obchodného podielu sú predmetom osobitného návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu, podpísanej prevádzajúcim, t.j. doterajším jediným spoločníkom dnešného dňa.

Toto rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ABC, s.r.o. bolo prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Trenčín, dňa 01.02.2015

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia:

_________________________

Jozef Novák

úradne osvedčený podpis